2022-10-14浏览量 573项目动态
近年来,反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障,成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。面对错综复杂的国际形势,做好反洗钱工作意义尤
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本文授权转载自【中国金融杂志】公众号(责任编辑张林)Cnfinance编者按党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局,出台了一系列重大方针政策,推出了一系列重大举措,推进了一系列
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英国严打洗钱这个事儿,已经是老梗了。今年年初,90多名在英中国留学生账户被关的事儿,相信不少人还记得。*近,又有一名在伦敦的中国人,因为洗钱被英国警方查了!犯罪嫌疑人Jiang住在东伦敦,平常主要帮在
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