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2022新形势下做好反洗钱工作，意义重大！

2022-10-14浏览量 573项目动态

近年来，反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障，成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。面对错综复杂的国际形势，做好反洗钱工作意义尤
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《中国金融》｜巢克俭：构建与国家治理相适应的反洗钱体系

2022-10-14浏览量 119项目动态

本文授权转载自【中国金融杂志】公众号（责任编辑张林）Cnfinance编者按党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，出台了一系列重大方针政策，推出了一系列重大举措，推进了一系列
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你对洗钱的认知像极了文盲！反洗钱知识普及

2022-10-14浏览量 104考试分享

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反洗钱人必看！***全的洗钱手段都在这（下）

2022-10-14浏览量 301考试分享

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反洗钱人必看！***全的洗钱手段都在这（上）

2022-10-14浏览量 647考试分享

英国严打洗钱这个事儿，已经是老梗了。今年年初，90多名在英中国留学生账户被关的事儿，相信不少人还记得。*近，又有一名在伦敦的中国人，因为洗钱被英国警方查了！犯罪嫌疑人Jiang住在东伦敦，平常主要帮在
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【直播即将开始】国际公认反洗钱师ACAMS-经验分享会

2022-10-13浏览量 111热门活动

直播正在准备中，将于今日19:30准时开始......
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从事合规和反洗钱方向，有什么资格证值得考？

2022-10-11浏览量 362项目动态

新形势下，反洗钱工作者......
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