2022-12-16浏览量 876项目动态
“获得国际反洗钱师资格认证的反洗钱专业人士，其薪酬水平比未获认证的同行高出32%......”
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2022-10-14浏览量 797项目动态
随着银监会人民银行对金融机构的监管和反洗钱处罚力度不断加大，各大机构也开始重视反洗钱部门的建设，包括岗位设置，反洗钱预警分析检测等，部分银行也开始鼓励员工考取ACAMS证书（国际公认反洗钱师），从而提
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2022-10-14浏览量 27项目动态
反洗钱人才奇缺。4月11日，中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会（ACAMS）签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录，双方将在互金领域就反洗钱资源共享、人员培训、资质认证等方面深入合作。这一合作背后，是反
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2022-10-14浏览量 1051项目动态
近年来，反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障，成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段，面对错综复杂的国际形势，做好反洗钱工作意义尤
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2022-10-14浏览量 992考试分享
随着银监会人民银行对金融机构的监管和反洗钱处罚力度不断加大，各大机构也开始重视反洗钱部门的建设，包括岗位设置，反洗钱预警分析检测等，部分银行也开始鼓励员工考证CAMS（国际反洗钱师），从而提高专业反洗
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2022-10-14浏览量 122项目动态
6月1日，中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。应当看到，本轮修法已酝酿多时。2018年，人民银行专门开展《反洗钱法》修订相关课题研
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2022-10-14浏览量 19项目动态
上证报中国证券网讯 据*高人民法院9月22日消息，*高人民法院刑三庭庭长马岩在人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例新闻发布会上表示，随着国内外经济形势的变化，洗钱犯罪特别是地下钱庄洗钱犯罪不断增
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2022-10-14浏览量 56项目动态
据报道，欧盟委员会与其他当局协调，计划让其金融监管小组对加密公司的非法交易进行潜在监管。据彭博社报道，以德国为首的一些欧盟成员国，包括荷兰、西班牙、奥地利、意大利和卢森堡，计划将加密公司纳入以反洗钱为
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2022-10-14浏览量 536项目动态
近年来，反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障，成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。面对错综复杂的国际形势，做好反洗钱工作意义尤
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