2022-10-14浏览量 943项目动态
近年来，反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障，成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段，面对错综复杂的国际形势，做好反洗钱工作意义尤
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2022-10-14浏览量 877考试分享
随着银监会人民银行对金融机构的监管和反洗钱处罚力度不断加大，各大机构也开始重视反洗钱部门的建设，包括岗位设置，反洗钱预警分析检测等，部分银行也开始鼓励员工考证CAMS（国际反洗钱师），从而提高专业反洗
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2022-10-14浏览量 110项目动态
6月1日，中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。应当看到，本轮修法已酝酿多时。2018年，人民银行专门开展《反洗钱法》修订相关课题研
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2022-10-14浏览量 13项目动态
上证报中国证券网讯 据*高人民法院9月22日消息，*高人民法院刑三庭庭长马岩在人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例新闻发布会上表示，随着国内外经济形势的变化，洗钱犯罪特别是地下钱庄洗钱犯罪不断增
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2022-10-14浏览量 45项目动态
据报道，欧盟委员会与其他当局协调，计划让其金融监管小组对加密公司的非法交易进行潜在监管。据彭博社报道，以德国为首的一些欧盟成员国，包括荷兰、西班牙、奥地利、意大利和卢森堡，计划将加密公司纳入以反洗钱为
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2022-10-14浏览量 477项目动态
近年来，反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障，成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。面对错综复杂的国际形势，做好反洗钱工作意义尤
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2022-10-14浏览量 112项目动态
本文授权转载自【中国金融杂志】公众号（责任编辑张林）Cnfinance编者按党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，出台了一系列重大方针政策，推出了一系列重大举措，推进了一系列
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2022-10-14浏览量 624考试分享
英国严打洗钱这个事儿，已经是老梗了。今年年初，90多名在英中国留学生账户被关的事儿，相信不少人还记得。*近，又有一名在伦敦的中国人，因为洗钱被英国警方查了！犯罪嫌疑人Jiang住在东伦敦，平常主要帮在
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