2023-11-01浏览量 539项目动态
据近日（10月26日）消息，近年来，相关部门深入贯彻落实关于加强反洗钱工作部署，联合有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)，印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协
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2023-10-01浏览量 55项目动态
十一学习计划：如何利用中秋+国庆假期查漏补缺？ 含试听课程合集🤔模拟考试或反思：不论在什么时候，模拟考试和学习反思都是必不可少的。虽然这七八天的放假时间不长，但对于考生来说，确实不可多得的自主复习时间
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2023-09-22浏览量 489项目动态
备考经验、考试政策、涉外律师求职、1v1咨询服务国际公认反洗钱师CAMS是专业从事反洗钱反恐融资工作的“上岗证”，CAMS证书的显著优势是市场需求大、行业认可度高、发展前景好、就业范围广。上海市地方金
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2023-09-12浏览量 127项目动态
关于CFE证书About CFE certificate 祝贺威普爱生教育成为亚太-中国区“首家ACFE授权培训供应商”https://www.acfe.com/training-events
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2023-09-04浏览量 386项目动态
备考经验、考试政策、涉外律师求职、1v1咨询服务金融监管时代已经全面来临，这不仅意味着金融行业的规则和秩序将更加规范，更意味着金融风险控制和合规体系的建设将成为行业发展的重要基石。 在新的金融监管时代
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2023-08-21浏览量 148项目动态
何为全球隐私合规性？“全球合规性”是指组织遵守全球范围内适用于该组织的所有法律、法规、规则和标准的情况。全球合规性的含义体现在以下两个不同的要素中：01企业各个地点的本地合规性雄心勃勃的公司跨司法管辖
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2023-08-16浏览量 156项目动态
8月10日上午，深圳市威普爱生教育咨询有限公司（威普爱生教育）项目总监Jason到访深圳市前海一带一路法律服务联合会，双方就战略合作达成一致，并签署战略合作协议。双方战略协议约定，威普爱生教育及深圳市
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2023-08-14浏览量 58项目动态
8月15日星期二，晚上19点至20点30分。Ryder老师将会针对以下话题给大家做分析见解：1.当局对金融机构反洗钱合规工作的具体要求2.金融行业反洗钱实践困境和破局3.重大反洗钱处罚案例分析4.反洗
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2023-08-04浏览量 116项目动态
当地时间7月20日，欧洲主要金融机构之一德意志银行被美国联邦储蓄委员会处以1.86亿元的巨额罚款。原因是其在2015年至2017年间，与丹麦丹斯克银行（Dansk Bank）爱沙尼亚分行的交易中没有采
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