第3页_项目动态_考试资讯_ACFE_合规类

通力律师 | “家贼难防”——企业如何防范与处置职务侵占?

2024-09-14浏览量 58项目动态

通力律师 | “家贼难防”——企业如何防范与处置职务侵占?
阅读全文>>
370亿美元诈骗疑云：中国嫌疑人面临英国司法审查

2024-09-14浏览量 63项目动态

ACFE 资讯 | 370亿美元诈骗疑云：中国嫌疑人面临英国司法审查
阅读全文>>
通力律师 | 员工贿赂, 企业如何自证清白?

2024-09-09浏览量 82项目动态

作者: 通力律师事务所潘永建 | 朱晓阳 | 邓梓珊企业面临腐败行为时, 往往担心员工的腐败行为被认定为企业的“单位行为”, 从而导致企业和负责人员承担法律责任。
阅读全文>>
通力律师 | 反腐败 - 你真的知道如何做访谈吗?

2024-08-30浏览量 58项目动态

反腐败调查中, 访谈往往是必不可少的一个环节, 但企业往往要么对访谈本身抱有过高的期望, 要么忽视访谈前后工作的重要性, 从而导致访谈的效果大打折扣。那么访谈的事前、事中、事后都需要注意什么呢?
阅读全文>>
ACFE资讯 | 舞弊者的内心世界：他们的脑壳里面究竟在想啥？

2024-08-30浏览量 59项目动态

ACFE资讯 | 舞弊者的内心世界：他们的脑壳里面究竟在想啥？
阅读全文>>
ACFE资讯 | 实时深度伪造技术！极致骗局+无懈可击？

2024-08-22浏览量 84项目动态

舞弊者如何利用实时深度伪造技术进行犯罪活动，以及我们必须采取什么措施来对抗这种行为。
阅读全文>>
通力律师 | 个人信息合规审计太复杂？——图都帮你画好了！

2024-08-22浏览量 60项目动态

作者：潘永建朱晓阳邓梓珊2023年8月3日，国家网信办发布了《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》
阅读全文>>
【幕后过程】ACFE主席带你揭秘CFE国际注册舞弊审查师如何制定考试内容！

2024-08-02浏览量 43项目动态

新版CFE考试将于新将于2025年底或2026年初推出！
阅读全文>>
私享会第四期 | 美国反海外贿赂法案 - FCPA

2024-08-02浏览量 72项目动态

私享会第四期 | 反海外贿赂法案FCPA-“管辖范围典型案例，处罚力度风险控制”
阅读全文>>
北京站 | 2024企业廉洁风控数字化研讨会欢迎您报名参会

2024-07-20浏览量 81项目动态

北京研讨会 | 2024企业廉洁风控数字化研讨会欢迎您报名参会
阅读全文>>